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诈骗分子又有新手段了!8月5日,泉州市区的王女士在当当网购买书籍后,误信“客服人员”,导致她账户内的50万元被转走。所幸在泉州丰泽公安分局刑侦大队民警的努力下,昨日50万元失而复得。

没给验证码 钱还是被转走

民警介绍,5日,在泉州经商的王女士到当当网下单买书,完成交易。

“您好!您早上的下单未成功,我们将退还款项*元,退款的具体方式请联系客服QQ××××××。”当天下午,一自称当当网客服人员的男子和王女士联系。王女士没有多想,加了QQ。

在聊天过程中,“客服人员”通过QQ发了一个网址链接给王女士,让她直接上“当当网”操作退款。王女士点开该网站,发现这个网站和平时在当当网操作的页面一样,就输入自己的银行卡卡号和密码,几分钟后,王女士的手机就收到了多条发自某基金公司和银行发来的消费验证码。“客服人员”要求王女士将验证码发过去给他,王女士担心上当受骗,就没理睬他。

大约20分钟后,王女士的手机连续收到3条分别转出20万元、20万元、10万元的银行转账提示短信。这下王女士慌了, 此时她的银行卡里还剩下几万元。王女士急忙打电话给银行客服,电话挂失银行卡,又匆匆赶到丰泽刑侦大队报警求助。

在王女士拨打电话挂失银行卡时,有多个来自杭州的手机号码拨打她的电话,王女士来不及接通。

民警奔赴上海 成功冻结钱款

丰泽刑侦大队民警初步判断,王女士点击进入的是钓鱼网站,她的银行账户、密码已被嫌疑人窃取,所幸她未将验证码给对方。

经过调查,民警发现王女士被转出去的50万元钱,全部被转到上海一家公司的第三方支付平台的对公账户上。

8月6日民警赶到上海,找到那对公账户所属的公司。然而,该公司工作人员查询后表示,这笔钱已经被转入上海某银行的理财平台。民警马不停蹄,立即赶到上海某银行,在银行工作人员配合下,将王女士的50万元钱冻结起来。

民警调查发现,虽然嫌疑人通过钓鱼网站,窃取了王女士的银行卡账号和密码,但王女士没有将验证码给嫌疑人,嫌疑人一时无法通过网银等手段窃取王女士的钱。

嫌疑人将王女士的钱转入第三方交易平台,随后又将钱转到某银行的理财产品平台,但这些钱始终无法转出去,只能在王女士的账户、第三方支付平台、银行理财产品平台里流通。既然嫌疑人拿不到这笔钱,嫌疑人为何还要费力来做这事?

环环相扣 嫌疑人还留一手

民警经过调查,并和上海同行交流,才知道嫌疑人花费如此大力气来转移王女士的钱,最终目的还是要诈骗她的钱,后面还留有一手。

据介绍,8月5日下午,王女士在打电话到银行客服挂失银行卡时,曾有多个来自杭州的电话没有接通。其实这些来自杭州的电话,都是嫌疑人留下的后手。如果王女士接通这些电话,那么她的50万元钱,就很有可能真的被骗走。

此前国内曾发生过类似案件,受害者钱被转走后,嫌疑人会冒充杭州的网警,打电话告诉受害者,他们接到当当网客服报警,监控到受害者的银行账户出现异常,不安全。然后嫌疑人会让受害者将卡内的钱转入到他们指定的“安全账户”。如果受害者轻信“网警”的话,那么他们的钱就像肉包子打狗,有去无回。

昨日上海某银行核实王女士的身份信息后,将50万元完璧归赵。目前此案还在进一步调查、处理。

诈骗手段层出不穷,警方提醒:不要随意点开他人发来的网页;用于网购的银行卡中尽量不要存入太多的钱;如果不慎被骗,应立即挂失银行账户并报警。

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